La medida de la OFAC contra la infraestructura financiera del CDN
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la sanción de 15 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), una organización que ha operado en la frontera norte de México desde la década de 2000. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de los designados, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La acción se ejecutó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten sancionar a grupos vinculados al tráfico internacional de drogas y al terrorismo.
El uso de la industria hípica como fachada de lavado
El CDN ha aprovechado las carreras de caballos de cuarto de milla para mover capitales ilícitos. El Club La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, funcionó como punto de entrada y salida de fondos, generando ingresos mediante la venta de entradas y apuestas. Entre 2008 y 2012, se estima que el grupo gastó 16 millones de dólares en la compra y entrenamiento de caballos en Estados Unidos, y lavó más de 22 millones de dólares en la región. La OFAC también señaló que la Molienda mantenía una alianza de apuestas con el Casino Centenario hasta que las autoridades federales suspendieron sus operaciones en abril de 2026.
Los hermanos Treviño, fundadores del CDN, habían utilizado la industria hípica para mover recursos ilícitos desde sus primeros días como Los Zetas. La investigación reveló que el grupo compró, vendió y entrenó caballos con dinero del narcotráfico, y que los caballos de la Molienda eran a menudo adquiridos en Estados Unidos y transportados a México para competir en la pista.
Redes empresariales y contratos públicos
La OFAC incluyó en su lista a varias empresas constructoras, de gas y de transporte vinculadas al CDN. Entre ellas se encuentran Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte S.A. de C.V. (COPASA) y Distribuidora de Gas Económico S.A. de C.V. Estas firmas obtuvieron contratos de obra pública en Nuevo Laredo y en el estado de Tamaulipas, y se sospecha que canalizaron recursos a campañas electorales favorecidas por el cártel. La UIF detectó movimientos de efectivo, transferencias internacionales y la compra de vehículos de alta gama y joyas que no coincidían con los perfiles declarados de las empresas.
El transporte también jugó un papel clave. Tamex Leasing, una empresa de transporte terrestre de Nuevo Laredo, fue señalada por su participación en el tráfico de cocaína, con al menos 52 kilogramos ocultos en compartimentos de tambores de freno de remolques. La OFAC destacó que el depósito de Tamex fue el origen de estos cargamentos, lo que evidencia la infiltración del CDN en la cadena logística de drogas.
Repercusiones y perspectivas de la lucha contra el crimen organizado
La sanción representa la mayor acción del Departamento del Tesoro contra la infraestructura financiera del CDN hasta la fecha. La OFAC ha llevado a cabo cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con cárteles y grupos criminales desde principios de 2025. La medida busca desmantelar la red comercial y de entretenimiento que abarca desde carreras de caballos hasta constructoras y empresas de gas, y expone la explotación del sector hípico para lavar dinero ilícito y financiar operaciones del cártel.
La UIF de México ha señalado que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no constituye una resolución definitiva sobre responsabilidad penal. Los designados conservan sus mecanismos de defensa y la garantía de audiencia prevista en la legislación mexicana. La coordinación entre Estados Unidos y México, con la participación de la DEA, FBI, ICE, CBP, IRS y ATF, demuestra la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico transfronterizo.
